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證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用          公告編號(hào)：2024-023

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會(huì)2024年第2次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì)2024年第2次臨時(shí)會(huì)議于2024年7月8日（星期一）以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)郭敬誼先生主持。會(huì)議通知及文件已于2024年6月13日以電子郵件、專(zhuān)人送達(dá)或電話(huà)通知等方式發(fā)出。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人，其中非獨(dú)立董事余錦先生、江皓先生、獨(dú)立董事華強(qiáng)女士、張燎先生、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會(huì)議。會(huì)議通知及召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過(guò)《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行證券投資的議案》

本議案經(jīng)公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議2024年第二次會(huì)議審議通過(guò)后提交本次董事會(huì)審議。

具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行證券投資的公告》。

審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1.第十屆董事會(huì)2024年第2次臨時(shí)會(huì)議決議；

2.第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議2024年第二次會(huì)議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                董事會(huì)

                                                 二〇二四年七月八日