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證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱：中山公用          公告編號(hào)：2024-035

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會(huì)2024年第4次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)2024年第4次臨時(shí)會(huì)議于2024年9月23日（星期一）以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)郭敬誼先生主持。會(huì)議通知已于2024年9月18日以電子郵件、專人送達(dá)或電話通知等方式發(fā)出。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議通知及召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1.審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

本議案經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)全體委員同意后提交本次董事會(huì)審議。

具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

2.審議通過(guò)《關(guān)于擬注冊(cè)發(fā)行超短期融資券和中期票據(jù)的議案》

為拓寬公司融資渠道，降低融資成本，同意公司向銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“交易商協(xié)會(huì)”）申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行總額度不超過(guò)人民幣20億元（含20億元）的超短期融資券和總額度不超過(guò)人民幣30億元（含30億元）的中期票據(jù)。

具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于擬注冊(cè)發(fā)行超短期融資券和中期票據(jù)的公告》。

審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

3.審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)召開(kāi)2024年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

董事會(huì)同意：

（1）授權(quán)公司董事長(zhǎng)擇機(jī)確定本次股東大會(huì)的具體召開(kāi)時(shí)間；

（2）由公司董事會(huì)秘書安排向公司股東發(fā)出《關(guān)于召開(kāi)2024年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及其它相關(guān)文件。

審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1.第十屆董事會(huì)2024年第4次臨時(shí)會(huì)議決議；

2.第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第五次會(huì)議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                董事會(huì)

                                                 二〇二四年九月二十三日